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脚踏实地办实事 凝心聚力谋发展
发布日期：2013-8-16 浏览次数：4910
脚踏实地办实事 凝心聚力谋发展
——皖通高速独立董事最佳实践案例
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)成立于1996年8月，并分别于1996年11月和2003年1月在香港联合交易所和上海证券交易所上市。公司始终重视发挥独立董事作用，以独立董事为突破口，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，强化内部控制执行力，提升公司治理水平。2011年7月，公司被上海证券交易所吸收为“上证公司治理板块”样本公司，公司法人治理结构建设取得较好成效。其中，独立董事作了大量卓有成效的工作，主要是：
一是勤勉尽责，积极履行独立董事职责。公司在选择独立董事时，将其是否有足够的时间和精力履行相应的职务作为重要因素予以考虑。目前，公司现有3名独立董事在任职期间，累计参加董事会会议15次，从未委托他人出席或者缺席公司董事会会议。同时，独立董事为熟悉上市公司业务，增强履职能力，每年定期对上市公司进行现场考察，年均考察时间均超过10天。独立董事通过参加董事会会议、现场考察、调查等方式获取关于上市公司的第一手资料，为其发表意见和参与上市公司决策提供了有效保证。
二是依托内审，推动上市公司完善内部控制。独立董事通过董事会下设审核委员会，对口联系公司内部审计工作，组织内审部门对公司内部控制制度建设和执行情况进行审查及监督，定期对公司内部控制自我评估报告进行审查，听取公司各部门关于制度执行情况的汇报，协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价，并结合公司实际情况，提出进一步健全和完善公司内部控制的意见建议。
三是发挥专长，主动为上市公司重大事项决策建言献策。独立董事作为上市公司战略发展及投资委员会的主要成员以及审核委员会和薪酬委员会的主席，全面、积极、主动地参与上市公司重大事项决策，从独立第三方的角度对上市公司重大事项决策提出意见建议，有效控制了投资风险，提高了投资决策的科学性，对上市公司稳定健康发展起到了积极作用。
四是全面监督，督导上市公司履行社会责任。在独立董事的大力倡导和推动下，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、环境保护和社会公益等方面作出了积极努力，全面开展治理商业贿赂专项活动，自觉抵制商业贿赂，保护供应商、客户和消费者权益。同时，经独立董事倡议和董事会审议通过，公司连续三年主动披露社会责任报告，有力提升了上市公司形象和美誉度。